（五）登记时间：

　　 2016年5月26日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

　　 2016年5月27日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

　　 （六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必于2016年5月27日（或之前）将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　 六、其他事项

　　 本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　 特此公告。

　　 维格娜丝时装股份有限公司董事会

　　 2016年5月10日

　　 附件1：授权委托书

　　 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 维格娜丝时装股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　 ■

　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　 如表所示：

　　 ■

　　 证券代码：603518证券简称：维格娜丝编号：2016-019

　　 维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度

　　 非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期

　　 回报措施的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第二届第二十一次董事会审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。

　　 根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析、制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：

　　 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　 公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过135，080.50万元，发行数量不超过5，280.00万股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有较大幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

　　 （一）主要假设

　　 假设一：本次非公开发行于2016年10月末实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以本次发行实际完成时间为准。

　　 假设二：假设本次发行数量为发行上限，即5，280.00万股，该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准。

　　 假设三：公司2015年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为9，534.95万元，假设2016年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润与2015年持平。

　　 假设四：未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募投项目产生效益）等的影响。

　　 假设五：未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。

　　 以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　 （二）对公司主要财务指标的影响

　　 基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体如下：

　　 ■

　　 二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

　　 本次募集资金到位后，由于本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，短期内很可能导致公司每股收益等财务指标与上年同期相比出现一定程度的下降，本公司将面临当期每股收益被摊薄的风险。

　　 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

　　 1、通过打造云锦奢侈品牌，推动公司进一步提高品牌档次及进行国际化经营，助力公司实现“创造出具备中国文化元素的奢侈品集团”的愿景

　　 国际化是我国服装行业未来开展全球化布局，参与贸易新角力的砝码。目前我国虽然是服装出口大国，但主要出口的是中国制造，本土高端女装品牌 “走出去”的路并不好走。一方面国内高端女装品牌发展时间短，文化积淀短、品牌强度不够，在设计、理念等方面与国际品牌仍有差距；另一方面，品牌的根源是文化，其国际化需要强势的国家或区域文化支撑，在当前中国文化并不足够强势的情况下，我国声音在国际时尚圈的影响影响较弱。

　　 本土品牌要实现“走出去”需要寻找一个撬动国际市场的契机，云锦恰恰是个良好的契机。云锦是我国传统名锦，其历史文化内涵、手工技艺的独特性毋庸置疑。云锦服饰及其他产品具有很高的识别度，在国际时尚圈的几次亮相，获得了国际时尚圈的关注和好评，其与现代时尚的结合、高端定位为国际时尚圈所接受。在此情况下，通过打造云锦品牌，推动公司推进国际化、树立时尚话语权并进而促进品牌提档，助力公司实现“创造出具备中国文化元素的奢侈品集团”的愿景。

　　 2、通过多品牌发展，打造新的业绩增长点，提高公司持续盈利能力

　　 公司目前收入主要来自“V?GRΛSS”品牌女装， 由于全国的经济发达城市及其可容纳的高端商场的数量有限，国内与品牌档次相匹配的商场资源有限，制约了单一品牌的门店数量。根据中华商业信息中心的数据统计，2009年至今，高端女装单一品牌的市场占有率均未超过4%，当门店开到一定规模后，将遇到瓶颈，导致单一品牌市场占有率存在天花板。

　　 本次募投项目打造的云锦品牌，定位高于公司现有品牌“V?GRΛSS”，在风格、推广模式等方面与现有品牌不同，将扩大目标消费群体的范围，满足消费群体多样化、多元化、个性化的需求，提高客户黏性，丰富公司品牌文化、提高公司品牌影响力，在国内外服装市场上不断将产品竞争转化为品牌竞争，成为公司新的业绩增长点，从而增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

　　 3、推进互联网化和智能化，积极应对互联网经济时代的挑战与机遇

　　 在互联网迅猛发展、销售业态快速变化、传统销售模式受到冲击的背景下，线上与线下的融合发展已成为女装行业的发展方向。公司积极应对新经济形势下的挑战，拟开展终端市场网络建设，推进“互联网+”的进程，实现品牌线上与线下的有机链接，全方位地对目标消费者展示公司产品、传递品牌理念，提升客户服务。并同时提升内部研发设计、生产、管理的智能化，以满足销售业态的变化对内部管理的更高要求。通过互联网化和智能化，把握互联网渗透给服装行业带来的机遇，提升公司核心竞争力。

　　 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　 公司定位于高档品牌女装的设计、生产和销售。公司设立以来一直坚持自主设计，逐渐形成了“时尚、修身”的设计理念。公司主营业务为高档品牌女装的设计、生产和销售。公司设立以来，不断强化“V?GRΛSS”品牌建设，主营业务未发生变化。

　　 公司本次募集资金用于“云锦奢侈品牌建设“和“高端定制、O2O及供应链协同信息化平台”项目，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。本次募集资金投资项目打造的云锦品牌，定位高于公司现有品牌“V?GRΛSS”，在风格、推广模式等方面与现有品牌不同，将扩大目标消费群体的范围，通过开展终端市场网络建设，推进“互联网+”的进程，实现品牌线上与线下的有机链接，全方位地对目标消费者展示公司产品、传递品牌理念，提升客户服务，满足消费群体多样化、多元化、个性化的需求，提高客户黏性，丰富公司品牌文化、提高公司品牌影响力，在国内外服装市场上不断将产品竞争转化为品牌竞争，成为公司新的业绩增长点，从而增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

　　 （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　 1、人员储备

　　 维格娜丝作为快速发展的品牌女装企业，人才是公司的重要资源，是企业提高核心竞争能力、取得成功的关键因素之一。公司深耕高端女装行业多年，拥有一支敬业奉献、团结稳定、业务精湛的管理团队和员工队伍，主要管理人员拥有服装行业资深管理经验。

　　 2、技术储备

　　 公司拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍，截至2015年末有研发设计人员137人，占公司总人数的5.28%。公司在上海、韩国分别设立了研发设计中心，并在意大利设立了设计工作室。公司设计师具备敏锐的时尚捕捉能力，经常参加国际流行前沿的时装发布会、知名时装走秀活动，紧密跟踪国际流行元素，并与“V?GRΛSS”品牌“修身”的产品特点相结合，确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。公司坚持以“匠心精神打造高端产品”，致力于产品技术与质量精益求精，在产品设计、面料使用研发、生产标准等方面不断向国际水准靠近，为公司打造具有国际影响力的时装品牌打下了良好的基础。

　　 3、市场储备

　　 公司采用以直营店为主的销售模式。目前公司已设立了多家门店，其中95%以上店铺设立在王府井(20.250, 0.19, 0.95%)、百盛、金鹰、银泰、八佰伴、武商等商场及万象城等大型购物中心之中。公司紧跟行业销售业态变化，不断开拓新的销售渠道。购物中心凭借其完善的配套设施和吸引客流的能力，在服装品牌的销售渠道中，地位快速上升。公司相继开设了北京东方新天地、上海港汇、深圳海岸城、深圳金光华、成都太古里、恒隆等购物中心店。此外，公司还通过建立企业微博、微信等方式，探索与消费者的线上线下互动的营销模式。上述市场渠道的建立，为公司本次募集资金投资项目所涉及到的产品销售构建了稳固的市场渠道。

　　 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

　　 （一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

　　 1、公司现有业务板块运营状况、发展态势

　　 公司主营业务为高档品牌女装的设计、生产和销售。公司设立以来，不断强化“V?GRΛSS”品牌建设，主营业务未发生变化。公司坚持自主设计，逐渐形成了“时尚、修身”的设计理念。公司在上海、南京、韩国首尔设立三个研发中心，并在意大利设立了工作室，负责产品设计。

　　 目前，公司紧跟国际时尚潮流，并结合国内女性消费者的特点，不断引进新的时尚元素，设计出符合中国中高收入女性需要的服装产品，逐步建立了“时尚、修身”的品牌形象，并在客户中形成了良好口碑，赢得了一大批忠实的顾客。经过多年的努力，公司在高档女装行业确立了较为领先的地位。根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心的调查显示，2012年至2015年“V?GRΛSS”品牌女装在同类产品市场综合占有率列前五名。

　　 2、公司现有业务的主要风险及改进措施

　　 （1）市场竞争风险

　　 服装行业是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，尤其是高端女装行业。国内高端女装市场空间较大，已有国内知名女装企业初具规模但尚无行业巨头，品牌集中度低，同时还要面临国际奢侈品牌及国外二线品牌的竞争，行业竞争激烈。如果公司不能采取有效措施，积极应对行业竞争，则市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

　　 （2）准确把握市场需求变化的研发设计风险

　　 女装行业的特点是消费者品味多元化和偏好不断变化。因此，准确把握时尚潮流和消费者需求变化，并能不断开发新的适销对路的产品是服装企业成功的关键因素。如果公司对女装流行时尚和消费者需求判断失误或把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，将对其销售产生不利影响。

　　 （3）经营业绩波动的风险

　　 2015年，公司根据战略及品牌定位，大量关闭与品牌定位不符的店铺、提升渠道档次，加之国内消费低迷、消费及零售行业面临较大压力，公司营业收入及净利润较上年同期出现了下滑。公司将根据市场环境及消费需求的变化，主动进行转型升级，但效果尚待体现，公司可能存在经营业绩波动的风险。

　　 针对上述风险，公司将秉持以“匠心精神打造高端产品”的理念，坚持产品技术与质量精益求精，加大产品研发设计的投入、不断创新，并积极引入具有国际背景的优秀设计人才，提升产品的价值感和竞争力；公司将持续优化店铺结构、提升渠道档次，提升终端形象，加强服务、提高客户体验，并充分发挥互联网在渠道建设中的作用，积极推动终端销售的内涵式增长；围绕公司发展战略，做强现有品牌的同时，公司将积极推动云锦奢侈品牌的建设，促进公司进一步提档及多元化、国际化经营。

　　 （二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

　　 1、加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

　　 为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

　　 2、加快募投项目开发和建设进度，提高资金使用效率

　　 公司本次募集资金用于“云锦奢侈品牌建设”和“高端定制、O2O及供应链协同信息化平台”项目，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。本次募投项目的实施，有利于公司抢占行业发展机遇，提升公司产业竞争力和盈利能力，实现可持续发展。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日实现预期效益。

　　 3、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制

　　 为完善本公司利润分配政策，推动本公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了公司未来三年股东分红回报规划，明确了未来三年股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

　　 未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　 六、相关主体出具的承诺

　　 （一）公司控股股东、实际控制人的承诺

　　 公司控股股东、实际控制人王致勤、宋艳俊夫妇根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　 “承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”

　　 （二）公司董事、高级管理人员的承诺

　　 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　 “（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　 （二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　　 （三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

　　 （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　 （五）本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　 （六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

　　 特此公告。

　　 维格娜丝时装股份有限公司

　　 2016年5月10日

　　 证券代码：603518证券简称：维格娜丝公告编号：2016-020

　　 维格娜丝时装股份有限公司

　　 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2016年5月10日上午10:00在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2016年5月5日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　 本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　 2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　 会议逐项审议了本次发行的方案：

　　 （一）发行股票的种类和面值

　　 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （二）发行方式

　　 本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （三）发行对象及认购方式

　　 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过10名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。

　　 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （四）定价基准日、发行价格和定价原则

　　 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于25.59元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　 具体发行价格将在取得发行核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （五）发行数量

　　 本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过5，280.00万股（含5，280.00万股）；在上述范围类，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行数量上限将进行相应调整。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （六）限售期

　　 本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （七）募集资金用途

　　 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过135，080.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　 单位：万元

　　 ■

　　 注：云锦奢侈品牌建设根据实施主体不同分为“云锦研究所升级改造及营销网络拓展项目”、“云锦时装欧洲研发设计中心及云锦欧洲旗舰店项目”两个子项目，分别由云锦研究所、欧洲新设子公司负责实施。

　　 若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

　　 本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 （九）关于本次非公开发行股票决议有效期限

　　 本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月之内。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案需提交公司股东大会逐项审议。

　　 3、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》

　　 同意公司制定的《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》，该预案公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:2016-018。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　 4、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

　　 同意公司制定的《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，相关报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　 5、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

　　 同意公司制作的《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　 6、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》

　　 同意公司制定的《维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》，全文具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 维格娜丝时装股份有限公司

　　 2016年5月10日